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联合国报告称柬DC增加与洗黑钱有关!柬政府驳斥:荒谬!

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发表于 2019-7-21 08:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式


近日,联合国毒品和犯罪问题办公室对外发布一份报告,称在柬埔寨经营的DC有洗黑钱的犯罪活动嫌疑。

针对上述报告,柬埔寨王国政府声称,在柬埔寨绝对没有通过DC来涉及洗黑钱的活动。
联合国毒品和犯罪问题办公室发布的上述报告共有103页,讲述有关《东南亚地区有组织犯罪的演变、发展及影响》,涉及了毒品、非法烟草、拐卖人口、野生动物走私和洗黑钱等的问题,其中提及了柬埔寨。






继2014年在澳门展开打击洗黑钱后,DC在东南亚地区猛增,联合国对此表示担忧, 特别是位于湄公河区域的司法系统存有很多的漏洞。

据联合国毒品和犯罪问题办公室的报告显示,从2019年1月起,在东南亚区域的新建设DC共有230家,其中在柬埔寨有150家和另67家分别在菲律宾、缅甸和老挝。

柬埔寨财政和工业总局局长梅万近日驳斥了联合国毒品和犯罪问题办公室的上述报告,并称柬埔寨已经被列入为亚太反洗钱集团成员国,在柬埔寨严厉打击洗黑钱的活动。






此外,柬埔寨会每个月向联合国汇报有关DC的消息,以检查和打击洗黑钱活动,但从来没有得到负面的回复。

他表示柬埔寨《洗黑钱法》的立法工作已经进入到最后的阶段,将严厉处置涉及洗黑钱的嫌犯。

柬埔寨王国政府发言人潘西帕表示,柬埔寨是反洗黑钱的国家,所以根本没有任何理由柬埔寨提供经营DC来涉及洗黑钱的活动的。

这位柬埔寨高官还称联合国的上述报告并无实际根据。柬埔寨当局也不想让本国成为“洗黑钱天堂”。同时,柬埔寨随时随地与联合国配合,在柬埔寨严打洗黑钱的行为。




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