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不甘沦为洗钱国家,柬埔寨加强打击力度

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发表于 2019-7-20 07:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

国家警察副总监、中央安全局局长迪威杰(Dy Vichea)表示,过去六个月柬埔寨的洗钱行为有所增加,政府将加强打击力度。



今年2月,柬埔寨再被列入世界上极易洗钱的灰名单行列中。



迪威杰称,仅在过去三个月警方就在机场查获了700多万美元现金,另外,还检测到大约1000万美元的黑钱流经银行。“这些洗钱活动往往与其他罪行如盗窃和毒品相关,违法分子会想尽一切办法洗钱。”





  

过去三个月,警方在机场逮捕了9名涉嫌从香港携带巨额现金入境的人员,由于他们均无法解释这些钱的来源,被海关逮捕,钱也被保存在柬埔寨国家银行。







应提的是,7月11日,苏庆亲王指出:“到现在,有740万美元,但是这些钱我们暂时保留,为了调查这些钱的源头是合法或非法的。”来源不明的美元被警察在最近几个月发现。这些大部分没有来源是由中国人从香港带来的。







根据 “反洗钱和打击资助恐怖主义法”第3条和第29条,他们被指控洗钱。如果罪名成立,他们可能面临长达20年的监禁。



一名旅居金边多年的华商告诉记者,其实这些事件不过是冰山一角,更大量的现金流都是通过地下钱庄,很少有人冒险携带巨额现金直接入境。



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